О ФАКТАХ МОШЕННИЧЕСТВА

12.05.2022

На Ставрополье перед судом предстанет бывшая работница банка, обвиняемая в мошенничестве

Следователем Главного следственного управления ГУ МВД России по Ставропольскому краю окончено предварительное расследование уголовного дела, возбужденного по признакам преступлений, предусмотренных частями третьей и четвертой статьи 159 и частью второй статьи 174.1 УК РФ.

«В совершении 82 эпизодов мошенничества обвиняется 26-летняя жительница Изобильненского городского округа. Ее незаконная деятельность была пресечена сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции краевого Главка.

Следствием установлено, что злоумышленница, занимая должность эксперта клиентского центра в филиале одного из финансовых учреждений, используя служебное положение, путем обмана в общей сложности похитила у граждан около 62 миллионов рублей», - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Зная об имеющихся сберегательных счетах клиентов в центральном офисе финансово-кредитного учреждения, она предлагала потерпевшим открыть вклады и перевести на них сбережения. Для придания видимости законности своих действий она изготавливала и передавала гражданам фиктивные документы.

В рамках следственных действий установлено, что обвиняемая не вносила на счета потерпевших полученные от них суммы. Кроме того, имея доступ к программе по обслуживанию и управлению банковскими счетами клиентов, она обналичивала их денежные средства с помощью банкоматов.

«В ходе следствия также подтвердилось, что обвиняемая легализовывала денежные средства, добытые преступным путем. Она разработала схему совершения сделок, маскирующую связь легализуемых денег с незаконным источником их происхождения. По договорам купли-продажи она приобрела недвижимое имущество, которое в последующем перепродала. Таким образом ей удалось придать правомерный вид владению, пользованию и распоряжению денежными средствами на общую сумму свыше 2,2 миллиона рублей.

Следователем осуществлен весь спектр процессуальных действий, проведены почерковедческие экспертизы по поддельным документам об открытии вкладов и финансово-экономическое исследование. Собрана достаточная доказательная база, подтверждающая противоправную деятельность обвиняемой», - уточнила Ирина Волк.

В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

____________________

12.11.2021

ЖИТЕЛЬНИЦА ПЕТРОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА, ЖЕЛАЯ ПОЛУЧИТЬ ПРИБЫЛЬ НА БИРЖЕ, ЛИШИЛАСЬ БОЛЕЕ ЧЕТЫРЕХ МИЛЛИОНОВ РУБЛЕЙ

30.08.2021

В ПЕТРОВСКОМ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ МУЖЧИНА ПОПАЛСЯ НА УЛОВКИ ТЕЛЕФОННОГО МОШЕННИКА

15.02.2021

Отдел МВД России по Петровскому городскому округу предупреждает!

14.07.2020
В Петровском городском округе установлен подозреваемый в мошенничестве
  В дежурную часть окружного отдела внутренних дел обратилась жительница Светлограда с заявлением о совершении в отношении нее противоправного деяния. По словам девушки, она попала на уловку мошенника, разместившего в одной из социальных сетей объявление о продаже кресла и портативной колонки по заниженной цене.
  В ходе переписки незнакомец сообщил о наличии товара, переслал женщине реквизиты своей банковской карты, пообещал отправить товар в течение пяти дней, однако обещания не выполнил.
  При проведении оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили личность злоумышленника. Им оказался 30-летний житель села Степного.
  Мужчину доставили в окружной отдел полиции, где он дал признательные показания.
  В отношении подозреваемого отделом дознания Отдела МВД России по Петровскому городскому округу возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 159 УК РФ (мошенничество).

____________

22.05.2020

В нашей еженедельной рубрике #ПравоваяСправка предлагаем вашему вниманию памятку @fincult.info о том, как обезопасить себя от мошенников, создающих фейковые сайты якобы для выплаты детских пособий.
⠀
🦹 Киберпреступники начали регистрировать сайты, посвященные новым пособиям, которые были введены для семей с детьми. #Сайты имитируют Портал госуслуг, на котором родители должны подать заявку на пособие. Некоторые ресурсы предлагают проверить, положена ли гражданину выплата. При этом #мошенники часто используют рассылки.⁣
⁣⠀
🦠 В названиях фейковых сайтов часто встречаются слова gosuslugi, gosuslugi-16, vyplaty, covid-vyplaty, posobie. Приемы мошенников разнообразны: на некоторых сайтах похищают логин и пароль для входа на сайт Госуслуг, где-то просят ввести данные банковской карты. ⁣⠀
☝️В некоторых случаях для усыпления бдительности мошенники действительно перенаправляют человека с поддельного сайта на настоящий сайт Госуслуг, чтобы человек привык пользоваться фейковым порталом — а потом похищают данные.⁣
⁣⠀
❗️Если вы хотите подать заявку на детское пособие:⁣
⁣⠀
✅ Убедитесь, что вы находитесь на официальном Портале госуслуг. Его адрес — gosuslugi.ru⁣
⁣⠀
✅ Внимательно проверяйте адресную строку браузера⁣
⁣⠀
❎ Не вводите данные банковской карты «для проверки информации» и не платите никаких комиссий «за перевод пособия на счет».⁣
⁣⠀
✅ И не забывайте о хорошем антивирусе: он автоматически распознает фишинговые сайты.
⠀
#МВДРоссии #Полиция #Безопасность #Россия #Госуслуги #Киберпреступность #Мошенники #MVDRussia #Gosuslugi #Police #Russia

13.05.2020

Мошенники и пандемия...

20.04.2020

ОСТЕРЕГАЙТЕСЬ МОШЕННИКОВ!

На территории Ставропольского края участились случаи незаконного оборота фальшивых денежных знаков
Наиболее часто подделки встречаются среди купюр номиналом 1000 и 5000 рублей. При этом самыми подверженными самыми подверженными объектами являются различные торговые центры, магазины, рынки, АЗС и иные предприятия сферы обслуживания. В плотном потоке клиентов кассир, потерявший бдительность, легко становится жертвой. Выявляется фальшивка в основном лишь при сдаче денег в банк, когда проходит большой промежуток времени и найти источник её поступления практически не возможно.
Можно постараться обезопасить себя от подобного рода сбыта денежных средств. Например, осуществлять сделки с помощью безналичного расчета. Или же досконально изучать все особенности купюр, в том числе: водяные знаки, перфорация, защитная нить, качество выполнения печати. В случае передачи крупной суммы, договаривайтесь о сделке в банке, где Вы сразу сможете проверить подлинность денег.
Фальшивка может оказаться в кошельке каждого гражданина. Она может попасть к Вам в виде сдачи. К сожалению, обменять бумажку в банке на настоящие деньги не получится, так как в данном случае этим могут воспользоваться фальшивомонетчики.
Наиболее распространенными сериями фальшивых купюр, являются следующие: для купюр номиналом 1000 рублей – «АМ», «ьН», «оН», «Бо», «тП», «тН», «Зя», «ЗК»; для купюр номиналом 5000 рублей – «АК», «АБ», «АВ», «БА», «ВЯ», «МВ», «МА», «ЕК», «ВС». Однако это не указывает как на то, что купюры с данными сериями являются фальшивыми, так и на то, что фальшивая купюра может содержать серию, которая предоставлена в перечне.
За истекший период 2019 года только на территории Петровского городского округа выявлено два факта сбыта поддельных билетов Центрального Банка Российской Федерации, а именно достоинством 1000 рублей серии «РЛ № 3117719» и достоинством 5 000 рублей, с серией и номером «са № 7689343», образца 1997 года.
В случае обнаружения фальшивой денежной купюры ни в коем случае не избавляйтесь от нее посредством приобретения товара, данные действия влекут уголовную ответственность, предусмотренную статьей 186 УК РФ, в данном случае они будут расценены как сбыт поддельных денег, так как ответственность несет не только тот, кто подделал деньги.
Доказать свою невиновность очень сложно. Что же касается самого наказания, то санкция данной статьи предусматривает: лишение свободы на срок до 8 лет со штрафом до 1 млн. рублей; лишением свободы на срок до 12 лет и штрафом до 1 млн. рублей, если данное деяние совершено в крупном размере; лишение лишением свободы на срок до 15 лет и штрафом до 1 млн. рублей, если преступление совершено организованной группой.

Отдел МВД России по Петровскому городскому округу
27.02.2020

На территории Ставропольского края участились случаи незаконного оборота фальшивых денежных знаков. Наиболее часто подделки встречаются среди купюр номиналом 1000 и 5000 рублей. При этом самыми подверженными объектами являются различные торговые центры, магазины, рынки, АЗС и иные предприятия сферы обслуживания. В плотном потоке клиентов кассир, потерявший бдительность, легко становится жертвой. Выявляется фальшивка в основном лишь при сдаче денег в банк, когда проходит большой промежуток времени и найти источник её поступления практически не возможно.
Можно постараться обезопасить себя от подобного рода сбыта денежных средств. Например, осуществлять сделки с помощью безналичного расчета. Или же досконально изучать все особенности купюр, в том числе: водяные знаки, перфорация, защитная нить, качество выполнения печати. В случае передачи крупной суммы, договаривайтесь о сделке в банке, где Вы сразу сможете проверить подлинность денег.
Фальшивка может оказаться в кошельке каждого гражданина. Она может попасть к Вам в виде сдачи. К сожалению, обменять бумажку в банке на настоящие деньги не получится, так как в данном случае этим могут воспользоваться фальшивомонетчики.
Наиболее распространенными сериями фальшивых купюр, являются следующие: для купюр номиналом 1000 рублей – «АМ», «ьН», «оН», «Бо», «тП», «тН», «Зя», «ЗК»; для купюр номиналом 5000 рублей – «АК», «АБ», «АВ», «БА», «ВЯ», «МВ», «МА», «ЕК», «ВС». Однако это не указывает как на то, что купюры с данными сериями являются фальшивыми, так и на то, что фальшивая купюра может содержать серию, которая предоставлена в перечне.
В случае обнаружения фальшивой денежной купюры ни в коем случае не избавляйтесь от нее посредством приобретения товара, данные действия влекут уголовную ответственность, предусмотренную статьей 186 УК РФ, в данном случае они будут расценены как сбыт поддельных денег, так как ответственность несет не только тот, кто подделал деньги.
Доказать свою невиновность очень сложно. Что же касается самого наказания, то санкция данной статьи предусматривает: лишение свободы на срок до 8 лет со штрафом до 1 млн. рублей; лишением свободы на срок до 12 лет и штрафом до 1 млн. рублей, если данное деяние совершено в крупном размере; лишением свободы на срок до 15 лет и штрафом до 1 млн. рублей, если преступление совершено организованной группой.

Отдел МВД России по Петровскому городскому округу
Фальшивомонетничество сегодня может быть поставлено в ряд крупных криминогенных проблем, вызывающих серьезную озабоченность государства, общества и граждан
Постоянное усовершенствование приемов и методов подделки и сбыта денежных знаков и ценных бумаг, высокой организованностью и профессионализм лиц их совершающих, требуют от правоохранительных органов принятия эффективных решений, способных устранить либо в значительной степени нейтрализовать их воздействие на экономическую безопасность страны.
Чтобы не стать жертвой фальшивомонетчиков и не оказаться в неприятной ситуации, необходимо соблюдать следующие правила:

- не разменивайте купюры незнакомым лицам;
- при продаже автомобиля или недвижимости, лучше проверить получаемую наличность в банке;
- если Вы обнаружили купюру сомнительного качества, не пытайтесь ее сбыть, это уже преступление, немедленно обратитесь в полицию;
- совершая покупки на рынке, будьте очень внимательны по отношению к деньгам;
- снимая деньги с банкомата, сохраняйте чеки;
- сотрудники торговли используйте детекторы банкнот.

Основные отличительные признаки поддельных купюр:

- поддельная купюра склеена из двух листов бумаги, поэтому она более плотная на ощупь и имеет признаки расслаивания;
- выбитые компостером цифры 1000 и 5000 на ощупь имеют шероховатости, как после прокалывания бумаги иглой;
- металлическая ныряющая защитная нить при просвете выглядит, как пунктир и выполнена краской;
- при изменении угла наклона не появляются муаровые полосы, а на ощупь поле гладкое;
- цветной, переливающий герб г. Ярославля (на купюрах достоинством в 1000 рублей) и герб г. Хабаровска (на купюрах достоинством в 5000 рублей) не меняет свой цвет при разглядывании купюры под разными углами.

Если у вас появились сомнения в подлинности денежной банкноты, то нужно не отказываться от приема вызывающей сомнения банкноты, а повременить с осуществлением сделки купли-продажи, оказанием услуг. Не возвращать такую банкноту покупателю и ни в коем случае не сбывать ее другим лицам, не сдавать в банк без соответствующего информирования об этом органов полиции.
Под любым благовидным предлогом нужно задержать уход сбытчика и вызвать полицию по телефону 02, 73-200 или 4-05-77. Вы должны попытаться запомнить сбытчика подозрительной банкноты, личность и приметы его возможных соучастников, государственный регистрационный знак и приметы автомобиля на котором передвигается сбытчик, в зависимости от обстановки задержать указанное лицо с помощью сотрудников патрульной службы, присутствующих граждан.

Полицейские Петровского городского округа установили подозреваемого в мошенничестве при получении кредита
      В дежурную часть Отдела МВД России по Петровскому городскому округу с заявлением о неуплате кредита обратились работники одного из банковских учреждений.
      В ходе проведения проверки сотрудниками полиции установлено, что год назад в магазине бытовой техники к представителю кредитной организации обратился мужчина с заявлением на получение кредита. Гражданин предъявил документы, на основании которых получил деньги на покупку двух мобильных телефонов. Сумма денежных средств, необходимых для приобретения гаджетов, составила более 60 тысяч рублей.
      В ходе проведения необходимых оперативных мероприятий установлено, что договор между мужчиной и банковским учреждением был заключен в апреле 2017 года. При проверке сведений о заемщике выяснилось, что он внес в анкетные данные ложные сведения о месте работы и размере своих доходов. С момента получения кредита мужчина платежей по займу не осуществлял и не отвечал на звонки сотрудников банка.
      Участковые уполномоченные Отдела МВД России по Петровскому городскому округу выяснили, что клиент организации - безработный житель города Светлограда. Мужчина доставлен в отдел внутренних дел, где дал признательные показания.
      В отношении мужчины отделением дознания Отдела МВД России по Петровскому городскому округу возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 159.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (мошенничество в сфере кредитования).

Отдел МВД России по Петровскому городскому округу
08.05.2018

В Петровском городском округе сотрудниками полиции выявлены факты злоупотребления должностными полномочиями
      Следственным отделом ОМВД России по Петровскому городскому округу расследуются уголовные дела, возбужденные по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 285 (злоупотребление должностными полномочиями) УК РФ.
      Сотрудниками отдела экономической безопасности и противодействия коррупции окружного отдела внутренних дел выявлены и задокументированы факты злоупотребления должностными полномочиями работником одного из предприятий в сфере жилищно-коммунального хозяйства.
      Реализовав комплекс оперативных мероприятий, полицейские установили, что мужчина, находясь в должности мастера текущего ремонта объектов благоустройства, предоставил в органы муниципальной власти ложные акты выполненных работ. Вместе с тем, гражданин знал, что работы по зимнему содержанию и проведению ямочного ремонта автомобильных дорог на территории города Светлограда не выполнялись.
Согласно представленных документов на счет предприятия были перечислены денежные средства.
      В ходе доследственной проверки установлено, что в указанных актах завышен объем фактически выполненных работ и поставленных материалов на общую сумму более 800 тысяч рублей.
      Полученные деньги злоумышленник перечислил на выплату заработной платы и премий работникам, а так же для приобретения строительного материала для нужд данного предприятия.
      В настоящее время проводятся необходимые следственные действия, направленные на документирование противоправной деятельности и установление дополнительных эпизодов.
      В отношении мужчины избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
Санкция указанной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишение свободы на срок до 4 лет.

Отдел МВД России по Петровскому городскому округу
05.04.2018

      В Петровском городском округе сотрудниками полиции выявлен факт мошенничества
      Следственным отделом ОМВД России по Петровскому городскому округу расследуется уголовное дело, возбужденное по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 159 УК РФ (мошенничество).
      Сотрудниками отделения экономической безопасности и противодействия коррупции выявлен и задокументирован факт мошеннических действий бывшим директором и бывшим мастером текущего ремонта объектов благоустройства муниципального учреждения в сфере жилищно-коммунального хозяйства города Светлограда.
      В ходе проведения оперативных мероприятий установлено, что мужчины заключили с индивидуальным предпринимателем договор подряда, согласно которому подрядчик обязался предоставить строительные материалы для выполнения ремонтных работ ливневой канализации в городе Светлограде.
      Обратив часть строительных материалов в личное пользование, злоумышленники предоставили в муниципальное образование города акт выполненных работ и справку о затратах, содержащие заведомо ложные сведения.
      Сумма причиненного ущерба составила более 20 тысяч рублей.
      В настоящее время продолжаются все необходимые процессуальные действия, направленные на документирование противоправной деятельности граждан.
Отдел МВД России по Петровскому городскому округу
16.03.2018

         В Петровском городском округе выявлен факт фиктивной регистрации иностранного гражданина
      Участковыми уполномоченными полиции ОМВД России по Петровскому городскому округу выявлен факт фиктивной постановки на регистрационный учет иностранного гражданина по месту жительства.
      Установлено, что 41-летняя жительница города Светлограда оформила фиктивную регистрацию по месту пребывания гражданке Узбекистана в своём домовладении в селе Мартыновка. При этом регистрация была произведена без намерения гражданки проживать по указанному адресу.
      Фактически она проживает в городе Светлограде.
      В отношении женщины отделением дознания ОМВД России по Петровскому городскому округу возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 322.2 Уголовного кодекса Российской Федерации (Фиктивная регистрация иностранного гражданина или лица без гражданства по месту жительства в жилом помещении в Российской Федерации).

Отдел МВД России по Петровскому городскому округу
20.02.2018

Госуслуги. Проще, чем кажется

Электронное обращение